证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）032号
华鹏飞股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会被否决的议案为《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月16日（星期四）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2019年5月15日至2019年5月16日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年
5月15日下午15：00至2019年5月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
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6、 出席 本 次会议的 股东及股 东授权委 托的代理 人共 13 名 ，代表股 份
220,299,799股，占公司总股份的46.2111％。其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为174,367,476股，
占公司股份总数的36.5762%；参加网络投票的股东共7名，所持公司有表决权的
股份数为45,932,323股，占公司总股份的9.6350％；参加本次股东大会的中小股
东共计5人，代表股份112,514股，占公司总股份的0.0236%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 220,229,085 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9679％；反对70,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份
的37.1509％；反对70,714股，占出席会议中小股东所持股份的62.8491％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 220,229,085 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9679％；反对70,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份
的37.1509％；反对70,714股，占出席会议中小股东所持股份的62.8491％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 220,229,085 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9679％；反对70,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份
的37.1509％；反对70,714股，占出席会议中小股东所持股份的62.8491％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 220,229,085 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9679％；反对70,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份
的37.1509％；反对70,714股，占出席会议中小股东所持股份的62.8491％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 220,194,485 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9522％；反对105,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,200股，占出席会议中小股东所持股份
的6.3992％；反对105,314股，占出席会议中小股东所持股份的93.6008％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议未通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
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表决结果：同意41,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；反
对70,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权220,187,285股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的99.9489％。
其中，中小股东表决情况为：同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份
的37.1509％；反对70,714股，占出席会议中小股东所持股份的62.8491％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 220,299,799 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意112,514股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供
担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 220,229,085 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9679％；反对70,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意41,800股，占出席会议中小股东所持股份
的37.1509％；反对70,714股，占出席会议中小股东所持股份的62.8491％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股 份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 220,299,799 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小股东表决情况为：同意112,514股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
注：本议案为特别决议议案，已取得出席本次股东大会具有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 220,299,799 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意112,514股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 220,299,799 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意112,514股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：杨斌、李岳峰
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表
决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有
5
效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2018年度股东大会法律意
见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年五月十六日
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