证券代码：300350         证券简称：华鹏飞   公告编码：（2019）092 号

                         华鹏飞股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1.本次股东大会无否决提案的情况。

   2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

   3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

   1、会议的召开时间：

   （1）现场会议召开时间为：2019年11月29日（星期五）下午14：00；

   （2）网络投票时间为：2019年11月28日至2019年11月29日；

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年
11月28日下午15：00至2019年11月29日下午15：00的任意时间。

   2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室

   3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

   4、股东大会的召集人：公司董事会

   5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生未能出席，经公司董事会选举，
本次会议由公司董事徐传生先生主持。
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    6 、出 席 本 次 会 议的 股 东 及 股 东授 权 委 托 的 代理 人 共 1 名， 代 表 股 份
1,518,750股，占公司总股份的0.3186％。其中：出席现场会议的股东及股东授
权委托的代理人共1名，所持有公司有表决权的股份数为1,518,750股，占公司股
份总数的0.3186％；参加网络投票的股东共0名，所持公司有表决权的股份数为

0股，占公司总股份的0.0000％；参加本次股东大会的中小股东共计0人，代表
股份0股，占公司总股份的0.0000%。

    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    本次交易对方为陈晨先生，陈晨先生为张倩女士的配偶，张倩女士为公司控
股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5%以上股东、副总经理，
因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生及其一致
行动人张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股
东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。

    表决结果：同意1,518,750股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

    本次交易对方为陈晨先生，陈晨先生为张倩女士的配偶，张倩女士为公司控
股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5%以上股东、副总经理，

                                         2
因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生及其一致
行动人张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股
东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。

    表决结果：同意1,518,750股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：张燃、杨斌

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表
决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有
效。

    四、备查文件

    1、华鹏飞股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

    2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2019年第二次临时股东大
会的法律意见书。

    特此公告。

                                               华鹏飞股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二 O 一九年十一月二十九日



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