证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）028 号
浙江永贵电器股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5
月21日14:00时在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。网络投票时间为2019年5月20日—2019年5月21日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持，公司现有董事8人，
出席本次会议3人。公司现有监事3人，出席本次会议2人；公司部分高级管理人员、
见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份
210,134,840 股，占公司有表决权股份总数的 54.6363 %。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 210,113,140 股，
占公司有表决权股份总数的 54.6307 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权的股份
21,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056 %。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的
方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
3、审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
6、审议通过《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
7、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
8、审议通过《关于定向回购翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补偿股
份及现金返还的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
9、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
10、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
11、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
12、审议通过《关于补充确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计
的议案》
表决结果：同意 210,113,140 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
99.9897 %； 反对 20,700 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.0098 %；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份
总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份
总数的 0 %；反对 20,700 股，占中小投资者有表决权股份总数的 95.3917 %；
弃权 1,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 4.6083 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2018年度股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2018年度股东大
会法律意见书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2019年5月21日
