北信源：第二届董事第四次会议决议公告（更新后）2014-04-15
第二届董事第四次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-013
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议于 2014 年 4 月 13 日（星期日）16：00，在中关村南
大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的形
式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会表决董事 6 人，通讯表决
3 人。公司全体监事、总经理、董事会秘书及财务总监列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以
及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出
席会议的董事认真审议各项议案，以举手表决方式，审议通过了如下
议案：
一、审议通过《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2013 年度董事会工作报告》详见公司《2013 年度报告全
文》“第四节 董事会报告” 的相关内容。审议通过的公司《2013 年
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度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2013 年独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事赵战生、杨成铭、沈剑飞、姚颐向董事会递交了
2013 年度独立董事述职报告，并将在 2013 年年度股东大会上述职。
《2013年独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
四、审议通过《关于公司 2013 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司2013年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。
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六、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年归属于上
市公司股东的净利润为 67,791,239.78 元,其中，母公司实现净利润
67,618,152.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,761,815.25
元后，公司累计可供股东分配的利润为 177,324,541.06 元。
公司董事会拟定本次股利分配方案如下:
以公司总股本 133,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 1 元人民币（含税）； 同时进行资本公积金转增股本，以公
司总股本 133,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计
转增 133,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 266,800,000 股。并
提请股东大会授权公司董事会在股东会审议通过后对《公司章程》进
行相应修改。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见；监事会已就该议案发表
了审核意见；具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
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证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立
意见；监事会对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
发表了审核意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证
券有限责任公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核
查报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2014 年度财务审计机构的议案》
2013 年 7 月，公司收到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所
（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，
获悉中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并；
合并后更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员
和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。公司已于 2014 年 2 月 18 日
经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，聘请瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构,因负责公司审计、验
资等业务的团队已转至瑞华会计师事务所，为保证下年度审计工作的
顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司董事会提议继续聘
任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机
构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东大会授权公司
董事会决定该会计师事务所 2014 年度审计费用事宜。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘审计机构事项发表独立意见，同意续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构；监事会对《关
于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》发表了审核意见。具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐
机构对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2013
年度股东大会审议通过，公司注册资本将由13340万元变为26680万
元，总股本将由13340万股变为26680万股。因此，现拟对《公司章程》
中涉及条款进行相应修订，具体修订如下：
第六条
修订前：公司注册资本为人民币13340万元。
修订后：公司注册资本为人民币26680万元。
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第二十一条
修订前：公司股份总数为：13340万股，全部为普通股。
修订后：公司股份总数为：26680万股，全部为普通股。
《公司章程》中其他条款不变。
修订后的《公司章程》将在中国证监会指定的创业板信息披露网
站进行公告。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》
公司拟于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，审议上述第
二、三、四、五、六、八、十项议案，并在中国证监会指定的创业板
信息披露网站刊登相关通知。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司 董事会
2014年4月13日
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