第二届董事会第五次临时会议决议公告

 证券代码：300352            证券简称：北信源         公告编码：2014-051

                北京北信源软件股份有限公司
            第二届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临
时会议于2014年8月27日（星期三）下午15:00，在中关村南大街34号中关村科技
发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料
已于2014年8月22日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董事9
人，实际到会表决董事6人，以视频会议方式参加会议3人，公司全体监事、董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的议案》

    随着公司业务规模扩张及信息行业的快速发展，公司将继续加大对政府、军
队等相关客户的开拓力度，进一步提升公司产品在相应市场的占有率及后续服务
能力，从而持续增强公司盈利能力。因此，公司拟使用超募资金五百万元，向北
京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）增资，其中 166.6667 万元计入
注册资本，333.3333 万元计入资本公积。增资完成后，双洲科技注册资本将由
1000 万元增至 1166.6667 万元，公司持股比例为 14.29%。详情请参见《关于使
用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的可行性研究报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事就上述超募资金的使用计划发表了独立意见，保荐机构就上述超募
资金的使用计划出具了核查意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    特此公告。
                                             北京北信源软件股份有限公司
                                                         董    事   会
                                              二○一四年八月二十七日

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