第二届监事会第三次临时会议决议公告


证券代码：300352           证券简称：北信源          公告编码：2014-052

                   北京北信源软件股份有限公司
            第二届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临
时会议于 2014 年 8 月 27 日（星期三）下午 16：00 点，在中关村南大街 34 号中
关村科技发展大厦 C 座 16 层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到
监事 3 人，实际到会表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先
生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的议案》
    随着公司业务规模扩张及信息行业的快速发展，公司将继续加大对政府、军
队等相关客户的开拓力度，进一步提升公司产品在相应市场的占有率及后续服务
能力，从而持续增强公司盈利能力。因此，公司拟使用超募资金五百万元，向北
京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）增资，其中 166.6667 万元计入
注册资本，333.3333 万元计入资本公积。增资完成后，双洲科技注册资本将由
1000 万元增至 1166.6667 万元，公司持股比例为 14.29%。详情请参见《关于使
用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的可行性研究报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                              北京北信源软件股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2014 年 8 月 27 日



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