独立董事关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的独立意见



            北京北信源软件股份有限公司独立董事
  关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的
                                独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理及准则》等规范性文件的有关规定，作为北京北信源软件股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第五次临时会议
审议的《关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的议案》进行了审
议，现发表独立意见如下：

    公司拟使用部分超募资金 500 万元向北京双洲科技有限公司（以下简称“双
洲科技”）增资，其中 166.6667 万元计入注册资本，333.3333 万元计入资本公
积。增资完成后，双洲科技注册资本将由 1000 万元增至 1166.6667 万元，公司
持股比例为 14.29%。这一投资方案经过董事会的认真审议审慎提出，项目实施
后有利于公司响应国家政策号召，顺应信息安全行业发展的趋势，进一步开拓政
府、军队等客户，并进一步扩大公司产品在相应客户中的市场占有率，从而保持
公司的持续盈利能力，为公司未来的业绩增长提供强有力的保证。
    因此，我们认为，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不
相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情况。上述超募资金投资事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事制度》的规定。
    因此，同意公司使用超募资金500万元向双洲科技增资。
    特此公告
                                                   北京北信源软件股份有限公司
                                                    姚颐 沈剑飞 赵战生 杨成铭
                                                                2014 年 8 月 27 日