第二届监事会第十次会议决议公告

  证券代码：300352             证券简称：北信源          公告编码：2015-017

                    北京北信源软件股份有限公司

                 第二届监事会第十次会议决议公告
      公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2015 年 4 月 22 日下午 16:00，在中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C
座 9 层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会表
决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以投票方式表决，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《2014 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司 2014 年度报告全文及其摘要的议案》
    与会监事一致认为：公司编制和审核的《公司 2014 年度报告全文》及其摘
要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反应了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2014 年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。




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       三、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
       与会监事一致认为：公司 2014 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014
年的财务状况和经营成果等。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2014 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。


       四、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014
年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见。《公司 2014 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


       五、审议通过《关于公司 2014 年内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见。《2014 年内部控制自我评价报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


       六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
度财务审计机构的议案》
       经审核，监事会认为：聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

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度审计机构，有利于下年度审计工作的顺利开展及与之前年度审计工作的相互衔
接。所以监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年归属于上市公司股东
的净利润为 67,993,885.54 元,其中，母公司实现净利润 71,581,100.79 元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度归属于上市公司股东的
净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,799,388.55 元后，公司累计可供股东分配
的利润为 224,820,316.52 元。
    公司董事会拟定本次股利分配方案如下：
    以公司总股本 266,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元人民币（含税）。


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。


    八、审议通过《关于审议公司<2015 年第一季度报告>的议案》
    经全体监事认真核查认为：董事会编制的公司《2015 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2015 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2015 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


特此公告。




                                   北京北信源软件股份有限公司

                                             监     事   会

                                          2015 年 4 月 22 日




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