第二届董事会第九次临时会议决议公告

  证券代码：300352           证券简称：北信源         公告编码：2015-032

                    北京北信源软件股份有限公司

           关于第二届董事会第九次临时会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临
时会议于2015年5月15日（星期五）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科
技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资
料已于2015年5月10日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董
事7人，实际到会表决董事7人，其中5名董事以现场会议方式参加会议，2名董事
以视频会议方式参加会议。公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。会议由林皓先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》
    根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经
调整后具体人员组成如下：

          名称                主任委员                    成员

       战略委员会              赵战生              杨成铭、胡建斌

       审计委员会               李涛                 杨成铭、林皓

    薪酬与考核委员会           杨成铭                   李涛、杨杰

       提名委员会               李涛                 赵战生、高曦



    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    二、审议通过《关于设立北京北信源软件股份有限公司成都分公司的议案》
    根据业务发展需要，同意公司在四川省成都市设立北京北信源软件股份有限
公司成都分公司（设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准）。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                            北京北信源软件股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                  2015 年 5 月 15 日




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