关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知


  证券代码：300352            证券简称：北信源          公告编码：2015-046

                   北京北信源软件股份有限公司

          关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京北信源软件股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，定于 2015 年 7 月
6 日（星期一）10:30 召开 2015 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：


    一、本次股东大会召开的基本情况
    1. 会议召集人：公司董事会
    2. 会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十一次会议审议通
       过，决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
       行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3. 会议召开时间：
       （1） 现场会议召开时间：2015 年 7 月 6 日（星期一）10:30
       （2） 网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 6 日上
       午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 7 月 5 日
       15:00 至 2015 年 7 月 6 日 15:00 的任意时间。
    4. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C
                      座9层
    5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开
      (1) 现场投票：股东本人或者通过授权委托他人出席现场会议；
      (2) 网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统提供
         的投票平台（只能选择一个系统），在规定时间内行使表决权；
      (3) 如同一股东账户通过以上方式重复表决的，以首次表决结果为准。
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    6. 股权登记日：2015 年 7 月 1 日
   7. 会议出席对象：
        (1) 截至 2015 年 7 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
           司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
           席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可
           以不是公司股东；
        (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
        (3) 本公司聘请的见证律师。


    二、会议审议事项：
  序号                                   议案
            《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草
   1
            案）及其摘要的议案》
            《关于授权董事会办理公司第一期核心人员持股计划相关事宜的议
   2
            案》


    以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见刊登于中
国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。


    三、现场会议登记办法
       1、登记方式：
             （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
         代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
         人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东
         账户卡办理登记手续；
             （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
         人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账
         户卡、身份证办理登记手续；
             （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
         东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件以便登记确
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      认。信函或传真请于 2015 年 7 月 3 日 17:00 前送达公司证券部，信函或
      传真以抵达本公司的时间为准。
          来信请寄：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C
      座 16 层 1602，邮编：100081（信封请注明“股东大会”字样），不接受
      电话登记。
          传真地址：（010）62147259
      2、现场登记时间：2015 年 7 月 3 日（星期五）上午 9：30 至 11: 30；
      下午 14:30 至 17:00。
      3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 C 座 16 层公司证券部办公室；
      4、注意事项：
          （1）凡未在指定时间内进行会议登记的股东和股东代理人，恕不能
      参加本次年度股东大会；
          （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
      半小时到会场办理登记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）采用交易系统投票的投票程序
     1、投票代码：“365352”。
     2、投票简称：“信源投票”。
     3、投票时间：2015 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     4、在投票当日，“信源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
    审议的议案总数。
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如
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 议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表
 决，1.01 元代表议案 1 中子议案子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，
 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投
 票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：
议案序
                                   议案                                     委托价格
  号
总议案 表示对以下所有议案统一表决                                               100
           《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股
  1                                                                            1.00
           计划（草案）及其摘要的议案》
           《关于授权董事会办理公司第一期核心人员持股计划相关
  2                                                                            2.00
           事宜的议案》
       （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
                    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型                              委托数量
同意                                      1股
反对                                      2股
弃权                                      3股


       （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
        （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
        （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
        （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
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以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 5 日下午 15:00，结束
时间为 2015 年 7 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
       （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
       （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使
用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
       （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
        3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择 “北信源 2015 年第一次临时股东大会投票”；
       （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账
户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
       （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
       （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
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     2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
         在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会所有
议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的
股东。


   六、其他事项
   1、 联系人：任佳伟 电话：010-62140485-8073
                       传真：010-62147259
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
请各位与会人员届时按时参加会议。


    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此通知。




    附件一：《股东参会登记表》
    附件二：《股东授权委托书》


                                        北京北信源软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2015 年 6 月 19 日
                      关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知


附件一：

               参会股东登记表


股东姓名       身份证号码

股东账户卡号   持股数量

联系电话       联系地址

电子邮箱       邮编

是否本人参会   备注




                                     2015 年        月    日
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附件二：

                              北京北信源软件股份有限公司
                                        股东授权委托书

      兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席北京北信源软件股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权：


 序号                             议案                              同意     反对       弃权
          《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员
  1
          持股计划（草案）及其摘要的议案》
          《关于授权董事会办理公司第一期核心人员持股计划
  2
          相关事宜的议案》
   委托股东姓名及签章：

   身份证或营业执照号码：

   委托股东持股数:

   委托人股票账号:

   受托人签名:

   受托人身份证号码:

   委托日期:

   附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

          2、单位委托须加盖单位公章；

          3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。