第二届董事会第十一次会议决议公告


 证券代码：300352            证券简称：北信源         公告编码：2015-044

                   北京北信源软件股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于2015年6月19日（星期五）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技
发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料
已于2015年6月9日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董事7
人，实际到会表决董事7人，其中7名董事以现场会议方式参加会议。公司全体监
事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由林皓先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计
划（草案）及其摘要的议案》

    为了进一步完善公司的法人治理结构，促进公司健康持续的长远发展，健全
公司的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的
积极性，公司董事会基于职工代表大会的充分讨论表决结果，制订了本核心人员
持股计划。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对本次核心人员持股
计划发表了核查意见。详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的《北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）》及其
相关文件。
    公司董事胡建斌为本核心人员持股计划的参加对象，为本议案的关联董事，
在审议本议案时回避表决。



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       该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心人员持
股计划相关事宜的议案》

    为了保证公司核心人员持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理核心人员持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本核心人员持股计划的变更和终止，包括但不限于按照
本核心人员持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，
提前终止本核心人员持股计划。
       2、授权董事会对本核心人员持股计划的存续期延长作出决定。
       3、授权董事会办理本核心人员持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事
宜。
       4、授权董事会对本核心人员持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。
       5、授权董事会办理本核心人员持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    公司董事胡建斌为本核心人员持股计划的参加对象，为本议案的关联董事，
在审议本议案时回避表决。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、审议通过《关于与浙江华睿投资管理有限公司共同设立产业基金的议
案》
   为紧随信息国产化浪潮，把握大数据产业蓬勃发展的良好时机，促进公司发
展战略的实施，公司拟使用自有资金 3000 万元，与浙江华睿投资管理有限公司
（以下简称“华睿投资”）共同发起设立产业基金，专注于投资涵盖数据搜索、
数据传输、数据安全、数据存储、数据分析、数据投放等在内的大数据产业优质
企业。
   公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对此项议案发表了核


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查意见。公司《关于投资设立大数据产业投资基金的公告》详见中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2015 年 7 月 6 日（星期一）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会议案通过的以上第（一）、（二）项议案。
    详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开
2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                             北京北信源软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2015 年 6 月 19 日




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