北信源：关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告2015-07-22
关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-057
北京北信源软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
报告书的修订说明公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公
司”）于 2014 年 12 月 10 日披露了《北京北信源软件股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）
（重组报告书全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 6 月 11 日召开的 2015
年第 47 次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件
通过。2015 年 7 月 22 日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
在本次重组实施过程中，公司于 2015 年 4 月 16 日召开第二届董事会第七次
临时会议审议通过关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，
取消了募集配套资金安排。并根据中国证监会对本次重组的反馈意见、二次反馈
意见、并购重组委 2015 年第 47 次会议审核会后意见的要求及披露事项的最新进
展情况，对重组报告书进行了更新、补充和完善。具体更新、补充和完善的主要
内容如下：
1、删除了本报告书中本次发行股份购买资产方案中有关募集配套资金的内
容。
2、在本报告书“重大事项提示”和“第一节 本次交易概况”中补充披露
“取消本次发行股份购买资产的募集配套资金安排”相关内容。
3、在本报告书“重大风险提示”、“第十三节 风险因素分析和风险提示”
部分，删除了关于募集配套资金的风险提示。
4、在本报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程和批
准情况”中补充披露本公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整发
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行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》情况。
5、在本报告书“重大事项提示”、“第六节 发行股份情况”部分，针对本
次取消募集配套资金安排进行了相应修订。
6、在本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、最近三年进行资产评
估、增资或者交易的情况说明”部分，根据《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》以及反馈意见、
二次反馈意见、审核意见更新、补充及完善。
7、在本报告书“第七节 本次交易相关协议的主要内容”部分，增加了“二、
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》” 、“三、《发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议（一）》部分。
8、在本报告书“第八节 本次交易的合规性分析”部分，删除了关于募集配
套资金合规性的分析。
9、在本报告书“第十节 财务会计信息”之“一、标的公司财务报表”部分，
根据反馈意见、审核意见更新、补充及完善。
10、在本报告书“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司最近二年备考
合并财务报表”部分，根据反馈意见更新、补充及完善。
11、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
公司重大资产重组（2014 年修订）》对本报告书相关章节标题内容进行了调整。
12、根据 2014 年度权益分派方案对本报告书发行价格、发行数量进行了调
整。
13、在本报告书“重大事项提示”中补充、完善“二、本次交易性质”之
“（四）本次交易需提交并购重组审核委员会审核”及“六、本次交易履行的审
批程序”之“（一）本次交易已经获得的批准”;删除“六、本次交易履行的审
批程序”之“（二）本次交易尚需取得的批准或核准”。
14、在本报告书“重大风险提示”中删除“（五）交易终止风险”和“（六）
审批风险”。
15、在本报告书“第一节 本次交易概况”中补充、完善“三、本次交易的
决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行决议程序及审议情况”;删除
“三、本次交易的决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的程序和
获得的批准”。
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16、在本报告书“第十三节 风险因素分析和风险提示”中删除“一、与本
次交易相关的风险”之“（五）交易终止风险”和“（六）审批风险”。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十二日
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