第二届董事会第十一次临时会议决议公告


证券代码：300352          证券简称：北信源             公告编码：2015-100

                     北京北信源软件股份有限公司

            第二届董事会第十一次临时会议决议公告

                              (通讯表决)


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
临时会议于 2015 年 11 月 11 日（星期三）下午 15:00 点，以通讯表决的形式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2015 年 11 月 6 日以电子邮件、传真的形式
通知了全体参会人员。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人其
中关联董事杨杰先生回避表决关于 2015 年度日常关联交易预计议案中的公司拟
与深圳市金城保密技术有限公司发生关联交易，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林
皓先生主持。会议以通讯表决的方式，形成决议如下：
    一、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流
动资金的议案》
    公司募集资金投资项目“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全
管理整体解决方案升级项目”、“云安全管理整体解决方案升级项目”、“营销服务
体系建设项目”已完成投资。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效
满足公司业务发展的营运资金需求，公司计划募投项目结项并将结余资金（含利
息）永久性补充流动资金,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久性补
充流动资金，上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项
目的募集资金专项帐户，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》、及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
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   《关于募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的公告》、
独立董事意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

    经董事会审议，同意关于 2015 年度日常关联交易预计的议案，逐项审议以
下事项：

    （一）公司拟与深圳市金城保密技术有限公司发生关联交易

    根据公司业务发展规划,随着公司与深圳市金城保密技术有限公司（以下简
称“深圳金城”）业务协同合作的需要，2015年度与深圳金城发生日常关联交易
金额预计不超过人民币200万元，主要为与关联方之间发生的采购、销售产品及
其他等交易。
    因董事杨杰先生属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参
与表决。

    表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）公司拟与北京双洲科技有限公司发生关联交易
    根据公司业务发展规划,随着公司与北京双洲科技有限公司（以下简称
“双洲科技”）业务协同合作的需要，2015年度与双洲科技发生日常关联交
易金额预计不超过人民币50万元，主要为与关联方之间发生的采购、销售产
品及其他等交易。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于2015年度日常关联交易预计的公告》、独立董事发表了事前认可的同
意意见，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
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备查文件:
1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                           北京北信源软件股份有限公司
                                   董 事 会
                               2015 年 11 月 11 日