北信源:独立董事关于2015年度关联交易预计的事前认可意见2015-11-11
独立董事关于关联交易事前认可意见
北京北信源软件股份有限公司独立董事
关于 2015 年度关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作
为北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、
负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司拟召开第二届董事会第
十一次临时会议拟审议关于2015年度关联交易预计的议案进行了认真审核,并发
表事前认可意见如下:
针对公司第二届董事会第十一次临时会议拟审议的《关于2015年度日常
关联交易预计的议案》,我们认为2015年度公司拟与深圳市金城保密技术有
限公司发生的日常关联交易金额预计不超过人民币200万元,拟与北京双洲
科技有限公司发生的日常关联交易金额预计不超过人民币50万元,属于公司
正常业务经营需要,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,对公司未
来的财务状况及经营成果有积极影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情形。我们作为公司的独立董事,同意将此事项提交第二届董事会
第十一次临时会议审议,同时关联董事应履行回避表决程序。
独立董事关于关联交易事前认可意见
(此页无正文,为北京北信源软件股份有限公司独立董事关于 2015 年度关联交
易预计的事前认可意见签署页)
独立董事:赵战生 _______ 李涛________ 杨成铭______
年 月 日