第二届董事会第十三次临时会议决议公告


证券代码：300352           证券简称：北信源              公告编码：2016-002



                    北京北信源软件股份有限公司

              第二届董事会第十三次临时会议决议公告

                              (通讯表决)


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
临时会议于 2016 年 1 月 21 日（星期四）下午 15:00 点，以通讯表决的形式召开。
本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 1 月 16 日以电子邮件的形式通知了全体
参会人员。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事长林皓先生主持。会议以通讯表决的方式，形成决议如下：

       一、审议通过《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资
产）情况的报告议案》
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于前次募集资金使用
（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告》。

    表决结果：同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权 0
票。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    二、审议通过《公司盈利预测实现情况的专项审核报告议案》
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项
                                            第二届董事会第十三次临时会议决议公告


审核报告》

    表决结果：同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权 0
票。

       三、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 2 月 16 日（星期二）召开公司 2016 年第一次临时股东大
会，审议本次董事会议案通过的以上第（一）项议案。
    详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的 《关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》 。
    表决结果：同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权 0
票。




    备查文件
        1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
        2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              北京北信源软件股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2016 年 1 月 21 日