第二届监事会第十次临时会议决议公告


证券代码：300352          证券简称：北信源        公告编码：2016-003



                   北京北信源软件股份有限公司

             第二届监事会第十次临时会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次临
时会议于2016年1月21日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C
座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事
3人。会议由公司监事会主席马承栋先生主持，会议召集及召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资
产）情况的报告议案》

   《北京北信源软件股份有限公司前次募集资金使用（发行股份及支付现金购
买资产）情况报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   监事会经审议后认为：公司《关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金
购买资产）情况的报告》符合相关规章制度、规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《公司盈利预测实现情况的专项审核报告议案》
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    监事会经审议后认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字
[2016]01660001 号盈利预测实现情况的专项审核报告符合相关规章制度、规范
性文件的要求。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项
审核报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件
     1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                              北京北信源软件股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2016 年 1 月 21 日