北信源:第二届监事会第十次临时会议决议公告2016-01-21
第二届监事会第十次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码:2016-003
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次临
时会议于2016年1月21日下午16:00,在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C
座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人,实际到会监事
3人。会议由公司监事会主席马承栋先生主持,会议召集及召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的监
事认真审议各项议案,以投票表决方式,审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资
产)情况的报告议案》
《北京北信源软件股份有限公司前次募集资金使用(发行股份及支付现金购
买资产)情况报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
监事会经审议后认为:公司《关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金
购买资产)情况的报告》符合相关规章制度、规范性文件的要求,真实、准确、
完整地反映了公司前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资产)情况。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司盈利预测实现情况的专项审核报告议案》
第二届监事会第十次临时会议决议公告
监事会经审议后认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字
[2016]01660001 号盈利预测实现情况的专项审核报告符合相关规章制度、规范
性文件的要求。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项
审核报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会
2016 年 1 月 21 日