第二届监事会第十五次会议决议公告


证券代码:300352             证券简称:北信源            公告编码：2016-024



                    北京北信源软件股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2016 年 4 月 18 日（星期一）上午 11:30，在中关村南大街 34 号中关村
科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事 3
人，实际到会表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主
持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：


       一、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
    2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了
公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员
履职情况进行了严格的监督。
    《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2015 年度报告》及《2015 年度
报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体披露的《2015 年年度报
告》及《2015 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    三、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
    与会监事一致认为：公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2015 年的财务状况和经营成果等。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


       四、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
    同意拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 270,226,124 股为基数，向全体股东每
10 股派人民币 0.45 元（含税）现金，同时进行资本公积金转增股本每 10 股转
增 9 股，共计转增 243,203,511 股，转增后公司总股本将增加至 513,429,635
股。
    经审核监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，且利
润与销售收入同步增长，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订
的 2015 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


       五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    监事会对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对
募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2015年度募集
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资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：该事务所为公司提供的审计服务严谨、专业，获得了
公司股东、管理层的一致好评。董事会提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，
并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所 2016 年度审计费用事宜。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会经过认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《2015年内部控制自我
评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    八、审议通过《关于 2016 年度关联交易预计的议案》
    经监事会审议，同意关于 2016 年度日常关联交易预计的议案，逐项审议以
下事项：
    1、公司与深圳市金城保密技术有限公司发生关联交易
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   2、公司与北京金天城保密技术有限公司发生关联交易
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    3、公司与北京双洲科技有限公司发生关联交易
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    4、公司与上海无寻网络科技有限公司发生关联交易
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   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


   九、审议通过《关于监事薪酬的议案》
    公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二
届监事2016年的薪酬具体如下：
    1、在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的报酬，不再领取监事职务报酬。
    2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一
代扣代缴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   本议案尚需提交2015年度股东大会的审议。


    十、审议通过《关于董事薪酬的议案》
    公司第二届董事2016年度薪酬如下：
    1、董事在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的
具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
    2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年。
    3、董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一
代扣代缴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   本议案尚需提交2015年度股东大会的审议。


   十一、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》
    2016 年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬
参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月
发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营
业绩挂钩。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    备查文件
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1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                    北京北信源软件股份有限公司
                                                    监事会
                                             2016 年 4 月 18 日