2016 年第二次临时股东大会决议公告


证券代码：300352             证券简称：北信源           公告编码：2016-054



                     北京北信源软件股份有限公司

                 2016 年第二次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
       1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
       2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


       一、会议召开和出席情况
       1、北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股
东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会
议由公司董事长林皓先生主持。会议于2016年7月18日（星期一）上午10：30在
北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       2、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人，代表公司有表
决权的股份220,844,246股，占公司有表决权股份总数的43.0135%，其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计14人，代表公司有
表决权的股份220,829,846股，占公司有表决权股份总数的43.0107%；
       （2）网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 14,400 股，占公
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司有表决权股份总数的 0.0028%；
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见
证律师、保荐机构代表列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 220,832,346 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9946%；反对 11,900 股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份
总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议参加投票有效表决权股份总数的 0%。
    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,071,335 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 11,900 股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1680%；弃权 0 股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金
及利息永久性补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 220,832,346 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9946%；反对 11,900 股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份
总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议参加投票有效表决权股份总数的 0%。
    其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,071,335 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 11,900 股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1680%；弃权 0 股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，
表决通过。
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    三、 律师出具的法律意见

    公司聘请北京市海润律师事务所王彩虹律师、冯玫律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会审议议案的内容合法、有效，公
司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及本次股东
大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。



    四、 备查文件


    1、北京北信源软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市海润律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司 2016 年第二次
临时股东大会的法律意见书；
    3、 深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            北京北信源软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2016 年 7 月 18 日