关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



  证券代码：300352          证券简称：北信源             公告编码：2016-076

                     北京北信源软件股份有限公司

           关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次临时会议审议通过，定于 2016 年 10 月 25 日上午 11：00 召开公司 2016 年第
三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现
将本次股东大会的有关事项公告如下：


   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第
十七次临时会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
   4、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2016年10月25日（星期二）上午11:00

   （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月25日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月24日15：00
至2016年10月25日15：00的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

   （1）现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
   （2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

                                     1
                                             关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。
   公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
   （1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
   （2） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    6、会议出席对象：

   （1）本次股东大会股权登记日为2016年10月20日（星期四），于股权登记日
2016年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师及其他人员。
       7、会议地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层
会议室。



       二、会议审议事项：

       议案一：关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

    议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜有效期延期的议案

       议案一、议案二为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权
代表）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十七
次临时会议、第二届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文
件。
       三、会议登记
       1、登记时间：2016年10月21日（星期五）9:00-17:00
       2、登记地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16
层1602证券投资部
       3、登记方式
                                     2
                                             关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （2）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件三），以便登记确认。信函或传真请于2016年10月21日17:00前送
达公司证券投资部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：北京市海
淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层1602证券投资部办公室
（收），邮编：100081（信封请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。


       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。


       五、单独计票提示
       根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会所有
议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。


       六、会务联系：
    会议联系人：李旭
    联系电话：010-62140485-8073
    传真：010-62147259


                                        3
                                          关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



   Email: vrvzq@vrvmail.com.cn
   通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层
   邮编：100081


    七、其他事项
    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。请各
位与会人员届时按时参加会议。


    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：《股东授权委托书》
    附件三：《股东参会登记表》




                                            北京北信源软件股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2016 年 10 月 21 日




                                   4
                                            关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“365352”，投票简称为“信
    源投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                  议案名称                                   议案编码
 总议案             除累积投票议案外的所有议案                           100

           关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期
 议案 1                                                                 1.00
           的议案


           关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
 议案 2                                                                 2.00
           公开发行股票相关事宜有效期延期的议案

    （2）填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                                     5
                                           关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 10 月 24 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 25 日（现场股东大会
结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    6
                                                 关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



附件二：

                   北京北信源软件股份有限公司

                             股东授权委托书
    本人（本公司）                 作为北京北信源软件股份有限公司股东，兹全
权委托             （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北信源软件股份
有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可以按自己的意愿
投票。

议案序号                     议案名称                     同意           反对          弃权

 总议案           除累积投票议案外的所有议案

              关于延长公司非公开发行股票方案决
    1
                       议有效期的议案

              关于提请股东大会授权董事会全权办
    2         理本次非公开发行股票相关事宜有效
              期延期的议案

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
    做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
委托股东姓名及签章：                身份证或营业执照号码：

委托股东持股数:                     委托人股票账号:

受托人签名:                         受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                                        年 月       日
                                         7
                            关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告



附件三：

               参会股东登记表


股东姓名             身份证号码
股东账户卡号         持股数量
联系电话             联系地址
电子邮箱             邮编
是否本人参会         备注




                                                      年     月    日




                     8