第三届监事会第一次临时会议决议公告



证券代码：300352            证券简称：北信源         公告编码：2017-008

                     北京北信源软件股份有限公司

                第三届监事会第一次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第一次临时会议于 2017 年 2 月 23 日（星期四）16:00 点，在北京市海淀区
中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的形式
召开。会议由钟力先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会表决监事 3 人。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、    审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    公司拟使用自有资金人民币500万元与关联方浙江华睿北信源数据信息产业
投资合伙企业（有限合伙）、非关联人周丽芳共同对杭州芸品绿信息科技有限公
司进行增资。
    鉴于公司以有限合伙人身份持有浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企
业（有限合伙）14.63%的出资份额，且公司高级管理人员李旭女士为浙江华睿北
信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投资决委会委员，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本着实质重于形式的原则，为了更好
的保护投资者利益，公司认定浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限
合伙）属于公司关联方，故本次公司与关联方共同投资构成关联交易。
    经审议，监事会成员一致认为上述投资及交易符合公司整体利益，是可行的；
交易价格是与交易各方共同协商确定的，价格公允、公平，不存在损害公司和股
东特别是中小股东的合法利益。
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    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于与关联方共同投资
暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》
    为了储备银行融信资源，优化资金管理，实现更好的发展，公司全资子公司
江苏神州信源系统工程有限公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请人民
币3,000万元的综合授信额度，公司同意为上述综合授信额度提供人民币 3,000
万元的连带责任担保。
    经审核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于为全资子公司向银行
申请综合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              北京北信源软件股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2017 年 2 月 24 日