第三届监事会第三次会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源            公告编码：2017-028

                   北京北信源软件股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于2017年4月25日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9
层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3
人。会议由公司监事会主席钟力先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，与会监事认为公司编制和审核公司 2017 年第一季度报告全文程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反应了公司 2017 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。




                                             北京北信源软件股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                      2017 年 4 月 26 日