第三届董事会第二次临时会议决议公告


证券代码:300352           证券简称:北信源              公告编码：2017-036



                   北京北信源软件股份有限公司

              第三届董事会第二次临时会议决议公告

                            （通讯表决）


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2017
年6月21日（星期三）上午9:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9
层公司会议室以通讯表决的形式召开第三届董事会第二次临时会议，本次会议的
通知及会议资料已于2017年6月16日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。
会议由林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的董事认真审议，
以通讯表决方式通过了如下决议：


     一、审议通过《关于公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第一期核心人员持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的
信心和对公司价值的认可，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期核心人
员持股计划存续期进行展期，展期期限自 2017 年 7 月 5 日起不超过 24 个月，即
本员工持股计划可以在 2019 年 7 月 4 日前出售股票，如期满前仍未出售股票，
可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    因公司董事胡建斌先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余 6 名非关联
董事参与表决。

    表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于第一期核心人员持股

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计划存续期展期的公告》。




    备查文件

    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                         北京北信源软件股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                2017 年 6 月 22 日




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