关于第一期核心人员持股计划存续期展期的公告



 证券代码：300352             证券简称：北信源                 公告编码：2017-037

                     北京北信源软件股份有限公司

         关于第一期核心人员持股计划存续期展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2017
年 6 月 21 日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司第一期
核心人员持股计划存续期展期的议案》 ，现将公司第一期核心人员持股计划相
关情况公告如下：


    一、第一期核心人员持股计划基本情况
    1、公司分别于 2015 年 6 月 19 日、2015 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第
十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于北京北信源软件股
份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）及其摘要的议案》, 同意公司实施
第一期核心人员持股计划（以下简称“核心人员持股计划”），并委托兴证证券
资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立兴证资管鑫众-北信源 1 号集
合资产管理计划（以下简称鑫众-“北信源 1 号”）进行管理。具体内容详见公
司于 2015 年 6 月 19 日、2015 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站发布的相关公告。
    2、公司于 2016 年 1 月 5 日，在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了
《关于第一期核心人员持股计划完成股票购买的公告》，公司核心人员持股计划
完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入北信源股票 3,877,491 股，占公司
总股本 1.43%，成交均价 43.0917 元。本核心人员持股计划所购买的股票锁定期
为 2016 年 1 月 6 日至 2017 年 1 月 5 日。
    3、根据公司 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 23 日实施了 2015
年度权益分派方案：以公司原有总股本 270,226,124 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.45 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10


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股转增 9 股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数
变更为 7,367,233 股。
    4、根据公司 2016 年度股东大会决议，公司于 2017 年 5 月 22 日实施了 2016
年度权益分派方案：以公司原有总股本 579,929,635 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.4 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 15 股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数
变更为 18,418,082 股。
    5、截至本公告披露日，公司第一期核心人员持股计划尚未减持，合计持有
公司股份变 18,418,082 股，占公司总股本的 1.27%。


       二、第一期核心人员持股计划存续期展期情况
    根据《北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）》规
定：本核心人员持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本核心人员
持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公
司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
    鉴于公司第一期核心人员持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的
信心和对公司价值的认可，公司于 2017 年 6 月 15 日召开持有人会议，经出席持
有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意对第一期核心人员持股计划存续期展
期。
    公司于 2017 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于
公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》，董事会同意根据持有人会议
表决结果，将公司第一期核心人员持股计划存续期进行展期，延长期限自 2017
年 7 月 5 日起不超过 24 个月，即本员工持股计划可以 2019 年 7 月 4 日前出售股
票，如期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，
审议后续相关事宜。


       三、独立董事意见
    经核查，公司本次对第一期核心人员持股计划存续期的展期不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期展期事项已经第一期



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核心人员持股计划第二次持有人大会表决通过，同时经公司第三届董事会第二次
临时会议审议通过，上述持有人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符
合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一
致同意公司将第一期核心人员持股计划存续期延长至2019年7月4日。


    特此公告。




                                           北京北信源软件股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2017 年 6 月 22 日




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