第三届董事会第四次临时会议决议公告


证券代码:300352          证券简称:北信源            公告编码：2017-042



                  北京北信源软件股份有限公司

             第三届董事会第四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2017
年8月18日（星期五）上午9:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9
层公司会议室以通讯表决的形式召开第三届董事会第四次临时会议，本次会议的
通知及会议资料已于2017年8月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。
会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7
人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决
议：


    一、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设，公司拟使用自有资金
人民币1,000万元与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金
城”）、非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京
天融信网络安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司等五家信息安全保密
技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行
政管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。本次投资完成后，公司
将持有标的公司18.18%的股权。
    公司现持有深圳金城15%的股权，且公司董事、高级管理人员杨杰先生在深
圳金城担任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规则性文件的规定，深圳金城为公司关联法人，
本次与关联方共同投资构成关联交易，关联董事杨杰先生对本议案回避表决。

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    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源软
件股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
    独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详
见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网相关公告。
    表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票,获得通过。



    二、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                          北京北信源软件股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                2017 年 8 月 21 日




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