第三届监事会第三次临时会议决议公告


证券代码：300352           证券简称：北信源           公告编码：2017-043

                   北京北信源软件股份有限公司

              第三届监事会第三次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第三次临时会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）上午 10:00 点，在北京市海
淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议的
形式召开。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际
到会表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议在保证所有监事充分发表
意见的前提下，进行现场审议和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    公司拟使用自有资金人民币1,000万元与关联方深圳市金城保密技术有限公
司、非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融
信网络安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司等五家信息安全保密技术
企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管
理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。本次投资完成后，公司将持
有标的公司18.18%的股权。
    经审议，与会监事认为本次投资事项符合公司发展战略，能够实现公司发展
规划与国家信息安全保密科技战略需求有效对接，提高公司在国家信息安全保密
领域的影响力，完善公司产业布局。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果
产生积极影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                            第三届监事会第三次临时会议决议公告


    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于与关联方共同投资暨
关联交易的公告》。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            北京北信源软件股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2017 年 8 月 21 日