2017 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-060
北京北信源软件股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第一次临时
股东大会的通知已于2017年9月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2017-059）。
2、召开和出席情况
公司 2017 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 10 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 9 日 15：00 至 2017 年 10 月
10 日 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2017 年 10 月 10 日（星期二）下午
13：30 在北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会
议室召开。
2017 年第一次临时股东大会决议公告
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表公司有表
决权的股份 503,880,477 股，占公司有表决权股份总数的 34.75%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 10 人，代表公司有
表决权的股份 503,880,477 股，占公司有表决权股份总数的 34.75%；
（2）参加网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表公司有表决权的股份
1,246,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列
席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
2017 年第一次临时股东大会决议公告
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2017 年第一次临时股东大会决议公告
1/2 以上同意，表决结果为通过。
5、审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上同意，表决结果为通过。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
2017 年第一次临时股东大会决议公告
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》；
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
10、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
2017 年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：同意 503,880,477 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,246,700 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市海润律师事务所杨雪律师、吴江涛律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会审议议案的内容合法、有效，公
司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及本次股东
大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京市海润律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京北北京北信源软件股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 11 日
有二零一四
