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公司公告

北信源:第三届董事会第六次临时会议决议公告2017-12-16  

						                                                 第三届董事会第六次临时会议决议公告



证券代码:300352          证券简称:北信源             公告编码:2017-080



                     北京北信源软件股份有限公司

              第三届董事会第六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第三届董
事会第六次临时会议于2017年12月15日(星期五)下午15:30,在中关村南大街
34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的
通知及会议资料已于2017年12月8日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、
监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持,会议应参加表决董事7
人,实际参加表决董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经参加会议的董事认真
审议通过如下决议:


    一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审议,同意聘任邓华明女士担任
公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之
日止。邓华明女士简历详见附件。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。



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                      第三届董事会第六次临时会议决议公告



特此公告。




                 北京北信源软件股份有限公司
                          董    事    会
                     2017 年 12 月 16 日




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附件邓华明女士简历:
    邓华明,中国国籍,1979年11月出生,硕士学位,注册会计师(非执业会员),
曾先后任深圳航空有限责任公司会计,中关村发展集团股份有限公司财务管理专
业经理,北京知识产权运营管理有限公司资金财务部负责人。
    截至本公告日,邓华明女士未持有北信源股票,与公司控股股东、实际控制
人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联
关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情
形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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