第三届监事会第六次临时会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源         公告编码：2018-062



                   北京北信源软件股份有限公司

             第三届监事会第六次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第六次临时会议于 2018 年 7 月 4 日（星期三）下午 16:00，在北京市海淀
区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以通讯表决形式召开,本次
会议的通知及会议资料已于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件、专人送达的形式通知
全体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：


    一、审议通过《关于公司与全资子公司共同投资设立公司的议案》
    同意公司拟使用自有资金人民币490万元与全资子公司江苏神州信源系统工
程有限公司共同出资设立北信源信息技术（青岛）有限公司（暂定名，最终以工
商行政管理部门核准的名称为准）。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于与全资子公
司共同投资设立公司的公告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：由于业务发展需要，公司新增2018年度日常关联交易
                                                     第三届监事会第六次临时会议决议公告



事项符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同意增加2018
年度日常关联交易预计。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于增加2018年
度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


       三、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》
    经审核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板规范运
作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于为全资子公
司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                              北京北信源软件股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2018 年 7 月 5 日