关于召开 2018 年年度股东大会的通知



  证券代码：300352          证券简称：北信源       公告编号：2019-045

                     北京北信源软件股份有限公司

                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届
董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》,现就
本次股东大会的相关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2018年年度股东大会

    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
决定召开2018年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4．会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2019年5月17日下午13:00

   （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午
9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15：00
至2019年5月17日15：00期间的任意时间。
    5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．股权登记日：2019年5月10日。
    7．出席或列席对象：

   （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8．会议地点：在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。



    二、会议审议事项
    1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    （公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。）
    2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    3.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
    4.审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
    5.审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    6.审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
    7.审议《关于监事薪酬的议案》
    8.审议《关于董事薪酬的议案》
    9.审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    以上议案中第六项需由特别决议表决通过，上述议案已经公司第三届董事会
第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《第三
届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。


    三、提案编码
                                     2
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     表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                              备注
提案编码                        提案名称
                                                                 该列打勾的项目可以投票

   100               总议案:除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

  1.00               《关于2018年度董事会工作报告的议案》                       √

  2.00             《关于2018年度监事会工作报告的议案》                         √

  3.00                《关于2018年度财务决算报告的议案》                        √

  4.00       《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案                   √

  5.00                《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                      √

  6.00           《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》                     √

  7.00                    《关于监事薪酬的议案》                                √

  8.00                    《关于董事薪酬的议案》                                √

  9.00       《关于2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》                   √




     四、会议登记
     1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话
登记。
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公
章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
办理登记手续。
   （2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
   （3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附
件三），与前述登记文件一并送交公司。
     2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月13日上午9:30—

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11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年5月13日17:00
之前送达或传真到公司。
    3．登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼
四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号码：010-62147259。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于
会议召开前半小时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的
操作流程详见附件一。


    六、会务联系及其他事项：
   1.会议联系人：单思齐 张玥莹
   2.联系电话：010-62140485-8073
   3.传真：010-62147259
   4.Email: vrvzq@vrvmail.com.cn
   5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼四层
   6.邮编：100093
   7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。


    七、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    八、备查文件
    1.公司第三届董事会第十次会议决议；


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2.公司第三届监事会第十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
附件三：股东参会回执




                                     北京北信源软件股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 4 月 25 日




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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操
作流程如下：


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365352”；投票简称：“信
源投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
   （1）本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见，同意、反对、
弃权；
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至
15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00 期间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：
                                            授权委托书
致：北京北信源软件股份有限公司
       兹委托              （先生/女士）代表本人/本单位出席北京北信源软件股份有限公司

2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表

决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位

承担。
                                                             备注
提案
                             提案名称                    该列打勾的栏      同意      反对      弃权
编码
                                                           目可以投票
100                           总议案                          √
1.00         《关于2018年度董事会工作报告的议案》             √
2.00         《关于2018年度监事会工作报告的议案》             √
3.00            《关于2018年度财务决算报告的议案》            √
          《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
4.00                                                          √
                              的议案
5.00            《关于 2018 年度利润分配预案的议案》          √
6.00      《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》          √
7.00                  《关于监事薪酬的议案》                  √
8.00                  《关于董事薪酬的议案》                  √
          《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的
9.00                                                          √
                              议案》
   说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无
明确指示，代理人可自行投票。


委托股东姓名及签章：                身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:                     委托人股票账号:
受托人签名:                         受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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附件三：

                                    股东参会回执


个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员姓名                                       身份证号码
股东账户卡号                                           持股数量
联系电话                                               联系地址
电子邮箱                                               邮编
注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。




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