第三届监事会第十次会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源           公告编号：2019-037



                   北京北信源软件股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第十次会议于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30，在北京市海淀区闵
庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以现场方式召开，本次会议的通
知及会议资料已于 2019 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参
会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席表决监事 3 人，会议由监事会主席
钟力先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》
    2018 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定
的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活动、
财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保
护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。具体内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、 审议通过《关于批准公司 2018 年度财务报告报出的议案》



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    公司2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司2018年度财务报告报出。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    四、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟定的 2018 年度利润分配预案与业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2018
年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




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    六、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：2018 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳
证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度
并能得到有效的执行，《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：2018年度公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。
    公司编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    八、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：2019 年度发生的日常关联交易为公司正常经营所需，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益情
形。逐项审议以下事项：
    1、关于公司与深圳市金城保密技术有限公司 2019 年度日常关联交易预计
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、关于公司与北京金天城保密技术有限公司 2019 年度日常关联交易预计
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    3、关于公司与北京双洲科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



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    4、关于公司与北京辰信领创信息技术有限公司 2019 年度日常关联交易预计
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    5、关于公司与北京信源健和科技有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。


    九、审议通过《关于北京北信源软件股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告议案》
    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》所反映的
关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股
东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
    具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于北京北信源软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    十、审议通过《关于监事薪酬的议案》
    公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司监事
2019年的薪酬如下：
    1、在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的报酬，不再领取监事职务报酬。
    2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一
代扣代缴。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》



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    监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，
使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意
本次会计政策变更。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    十二、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销坏
账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意对本次公
司计提资产减值准备和核销坏账相关事项。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    十三、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，与会监事认为公司编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反应了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    十四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。



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    北京北信源软件股份有限公司
               监 事 会
         2019 年 4 月 26 日




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