2018 年年度股东大会决议公告



证券代码：300352           证券简称：北信源            公告编号：2019-055

                      北京北信源软件股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
   2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


    一、会议召开的情况
    1、会议通知情况
    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大
会的通知已于2019年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
    2、召开和出席情况
    公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15：00 至 2019 年 5 月 17 日 15：
00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 5 月 17 日下午 13：00 在北京市海淀区
闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
    3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表
决权的股份 428,283,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.54%,其中：
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   （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 7 人，代表公司有表
决权的股份 428,283,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.54%；
   （2）参加网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0%。
   （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的
股份 1,944,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。
    4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了
会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
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票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


   3、 审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    4、审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
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份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    6、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上同意，表决结果为通过。



    7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
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同意，表决结果为通过。


    8、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    9、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    表决结果：同意 428,283,778 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,944,200 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    三、 律师出具的法律意见
    公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、马佳敏律师见证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
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    四、备查文件

    1.北京北信源软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

    2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2018

年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    北京北北京北信源软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 5 月 17 日