2019 年第三次临时股东大会决议公告



证券代码：300352            证券简称：北信源              公告编号：2019-139


                      北京北信源软件股份有限公司

                 2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
   2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


    一、会议召开的情况
    1、会议通知情况
    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时
股东大会的通知已于2019年10月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

    2、召开和出席情况
    公司 2019 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 10 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 29 日下午 15：00 至 2019 年

10 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 10 月 30 日下午 15：
00 在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
    3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表
决权的股份 392,616,784 股，占公司有表决权股份总数的 27.0803%,其中：
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   （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 6 人，代表公司有表
决权的股份 380,445,934 股，占公司有表决权股份总数的 26.2408%；
   （2）参加网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 12,170,850

股，占公司有表决权股份总数的 0.8395%。
   （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表公司有表决权的
股份 14,363,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.9907%。
       4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了

会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。


       二、 议案审议表决情况
       与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下议案：


   （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
       表决结果：同意 392,616,784 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 14,363,050 股（含网络

投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股
（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意，表决结果为通过。


   （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
       表决结果：同意 392,616,784 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

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弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 14,363,050 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股

（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


   （三）审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
       表决结果：同意 392,616,784 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 14,363,050 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股
（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。

       本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


       三、 律师出具的法律意见
       公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


       四、备查文件

       1.北京北信源软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

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    2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2019

年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       北京北北京北信源软件股份有限公司
                                                      董事会

                                                 2019 年 10 月 30 日




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