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公司公告

东土科技:第三届董事会第十六次会议决议公告2014-08-25  

						证券代码:300353        证券简称:东土科技         公告编码:2014 - 043


                    北京东土科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月21日在公司大
会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议为董事会定
期会议。会议通知于2014年8月11日以电子邮件发出。公司现有董事6人,实际参
加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。


二、会议表决情况
    经与会董事认真审议,以传阅并签署书面议案方式逐项通过如下议案:
    1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年半年度报告》及摘要
    表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
   具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。
    2、审议通过《关于公司申请交通银行4000万元人民币综合授信额度的议案》
    因生产经营需要,公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授
信额度,总金额为人民币肆仟万元整,其中,授信品种包括不限于流动资金贷款、
非融资性保函。期限一年。担保方式为信用方式。
    表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    3、审议通过《关于公司申请中信银行2000万元人民币综合授信额度的议案》
    因生产经营需要,公司拟向中信银行股份有限公司北京石景山支行申请综合
授信额度,总金额为人民币贰仟万元整。期限壹年。
    表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    4、审议通过《关于修改<北京东土科技股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《北京东土科技股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行相应修改。修改内容如下:
序号             修改前内容                         修改后内容
1      第十六条 公司内幕信息知情人对   第十六条 公司内幕信息知情人对其
       其知晓的内幕信息负有保密责任。  知晓的内幕信息负有保密责任,并应
                                       与公司签订《保密协议》(附件2)或
                                       由公司向其出示《保密告知书》(附
                                       件3)。
2     无                               增加《保密协议》(附件2)、《保密告
                                       知书》(附件3)
    表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》
    表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    特此公告。


                                              北京东土科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2014 年 8 月 21 日