东土科技:第三届董事会第十六次会议决议公告2014-08-25
证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2014 - 043
北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月21日在公司大
会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议为董事会定
期会议。会议通知于2014年8月11日以电子邮件发出。公司现有董事6人,实际参
加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议,以传阅并签署书面议案方式逐项通过如下议案:
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年半年度报告》及摘要
表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过《关于公司申请交通银行4000万元人民币综合授信额度的议案》
因生产经营需要,公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授
信额度,总金额为人民币肆仟万元整,其中,授信品种包括不限于流动资金贷款、
非融资性保函。期限一年。担保方式为信用方式。
表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、审议通过《关于公司申请中信银行2000万元人民币综合授信额度的议案》
因生产经营需要,公司拟向中信银行股份有限公司北京石景山支行申请综合
授信额度,总金额为人民币贰仟万元整。期限壹年。
表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
4、审议通过《关于修改<北京东土科技股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《北京东土科技股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行相应修改。修改内容如下:
序号 修改前内容 修改后内容
1 第十六条 公司内幕信息知情人对 第十六条 公司内幕信息知情人对其
其知晓的内幕信息负有保密责任。 知晓的内幕信息负有保密责任,并应
与公司签订《保密协议》(附件2)或
由公司向其出示《保密告知书》(附
件3)。
2 无 增加《保密协议》(附件2)、《保密告
知书》(附件3)
表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》
表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 21 日