证券代码：300353         证券简称：东土科技       公告编码：2014 - 044


                     北京东土科技股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日以现场会
议方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通
知于2014年8月11日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：
    1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；
    公司监事会对《公司2014年半年度报告》进行了认真严格的审核，出具了如
下审核意见：
    （一）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，报告期内，没有发现参与2014年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方
面，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害
股东权益或造成公司资产流失的行为。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    2、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。
北京东土科技股份有限公司
          监事会
    2014 年 8 月 21 日