证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2014- 065



                    北京东土科技股份有限公司

                     关于更换财务总监的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日召
开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。

    公司为更好地优化人力资源配置，提高人员工作绩效，决定更换公司财务总
监。

    张利女士已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。张利
女士辞去财务总监职务后，将负责公司内部审计工作。公司董事会对张利女士在
任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

    同时，因公司业务发展和管理需要，根据公司总经理提名，经董事会提名委
员会审查，董事会同意聘任张鸫女士为公司财务总监兼高级副总经理，任期自公
司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    张鸫女士简历附后。

    特此公告。


                                               北京东土科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2014 年 10 月 29 日
附：张鸫女士简历

    张鸫，女，1972 年 5 月出生，1994 年毕业于东北财经大学会计系，本科学
历，中国国籍，无任何境外永久居留权。

    1994 年-1998 年，任职中信国际合作公司项目财务经理；1998 年- 2007 年，
任职阿尔卡特朗讯（中国）公司财务总监；2008 年-2014 年 8 月任职软通动力信
息技术（集团）有限公司助理副总裁，负责中国区财务与商务部。2014 年 9 月
加入北京东土科技股份有限公司。