证券代码：300353         证券简称：东土科技          公告编号：2014-073


                      北京东土科技股份有限公司
                关于公司对外投资设立全资子公司公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、对外投资概述
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）根据发展
规划及实际生产经营需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：
    2014 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投
资建设东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园的议案》，同意拟在湖北省宜昌
市高新区电子信息产业园建设东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园（以下简
称“本项目”）。本项目将按照“先期总体规划，分二期实施”的原则进行建设。
项目一期计划建设期不超过三年。项目一期总投资约 1 亿元人民币，项目建设由
公司自筹解决所需资金。二期将由东土公司依据企业自身未来发展需要适时启动
投资。
    为加快项目建设，使项目尽快产生效益，公司拟使用投资建设东土公司工业
以太网（宜昌）科技产业园的资金 5,000.00 万元人民币设立全资子公司东土科
技（宜昌）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称
“宜昌东土”），负责该项目的实施、运营管理。全资子公司设立后，建设东土
公司工业以太网（宜昌）科技产业园的项目一期投资总额不变，仍为 1 亿元人民
币。
    2014 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司
董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
    投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
       以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司的基本情况
    公司名称（暂定名）：东土科技（宜昌）有限公司
    拟设地点：湖北省宜昌市发展大道 28 号
    公司类型：有限责任公司
    拟注册资本：5000.00 万元
    拟申请的经营范围：许可经营项目：生产电子产品。一般经营项目：技术开
发、技术转让、技术推广、 技术服务； 机系统服务、计算机图文设计、制作；
销售计算机、软件及辅助设备；货物进出 技术进出口、代理进出口；组织文化
艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济 信息咨询。
     以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.设立目的：根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司宜昌东土，
负责公司建设东土公司工业以太网科技产业园项目的实施、运营管理工作，以加
快项目的建设，使项目尽快产生效益。
    2.存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营
风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能
存在的风险。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
    3.对公司的影响：宜昌东土设立后，主要负责公司建设东土公司工业以太网
科技产业园项目的实施与管理，有利于项目的顺利进行并尽快产生效益，满足公
司经营发展需要，符合公司和全体股东利益。
    本次设立全资子公司，负责建设东土公司工业以太网科技产业园项目实施、
运营管理工作，建设东土公司工业以太网科技产业园项目的投资总额、实施环境
及可行性不变。
五、备查文件
    1、北京东土科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。


             北京东土科技股份有限公司
                    董事会
                2014 年 11 月 19 日