北京东土科技股份有限公司独立董事
           关于公司第三届董事会第二十一次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限
公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公
司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：


关于聘任公司总经理的议案的独立意见
    根据宛晨先生的个人简历及工作业绩，我们认为：
1． 本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行的。本次聘任的总经理能够胜任所聘岗位的职位要求。本次聘任
的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及
交易所相关规则的要求。
2． 本次聘任的总经理未发现存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规
定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    基于上述情况，我们一致同意聘任宛晨先生为公司总经理，任期自董事会审
议通过之日至第三届董事会届满时止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见签署页）


    独立董事(签名)：




    孙优贤                      李文华                      刘志耕




                                             二〇一五年一月二十一日