证券代码：300353         证券简称：东土科技          公告编码：2015- 001


                    北京东土科技股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日以传阅书
面议案方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议为董事会临时会议，
由李平董事长提议召开。会议通知于2015年1月19日以电子邮件方式发出。公司
现有董事6人，实际参加会议并表决董事6人。会议由董事长李平先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。


二、会议表决情况
    经与会董事认真审议，以传阅书面议案方式逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向中国光华科技基金会捐赠宜昌子公司部分出资的议案》；
   为更好地履行公司的社会责任、回馈社会，同意公司将投资设立宜昌东土科
技有限公司的5000万元出资中的250万元人民币出资捐赠给中国光华科技基金
会。
   具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于向
中国光华科技基金会捐赠宜昌子公司部分出资的公告》。
   表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
   为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，李平
先生请求辞去公司总经理职务，而专任公司董事长一职。根据李平董事长的提议，
董事会同意聘任宛晨先生为公司新任总经理。
   具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公
司总经理变动的公告》。
    表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
   因公司业务发展需要，董事会同意聘任黄江晴女士担任公司证券事务代表，
辅助公司董事会秘书工作。
   具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于聘
任公司证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。




                                      北京东土科技股份有限公司

                                                董事会

                                             2015年1月21日