证券代码：300353        证券简称：东土科技       公告编号：2015-015



                    北京东土科技股份有限公司
                    关于董事会秘书辞职的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到李明先生
的书面辞职报告，李明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报
告自送达董事会之日起生效。李明先生辞职后将不再在公司担任其他职务。
    截止本公告披露之日，李明先生共计持有公司股份923,000股，其中，（1）
首发前个人类限售股共计544,000股，李明先生承诺，自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的该等公司股份，也不
由公司回购其持有的该等公司股份；（2）对于其持有的其他共计379,000股公司
股份，李明先生承诺，自其申报离职之日起六个月内不转让该等公司股份。
    李明先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交
接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司
在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李平先生代行董事会秘书职
责。
    公司及董事会对李明先生在任职公司董事会秘书期间所做出的贡献表示由
衷的感谢！
       特此公告。


                                             北京东土科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2015 年 2 月 25 日