证券代码：300353          证券简称：东土科技        公告编码：2015 - 069


                       北京东土科技股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日以通讯表
决方式召开了第三届董事会第二十七次会议。本次会议为董事会定期会议。会议
通知于2015年8月14日以电子邮件发出。公司现有董事6人，实际参加表决董事6
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。


二、会议表决情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年半年度报告》及摘要
   具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。
    2、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公
积金转增股本方案》；
   基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为回
报股东和提升公司的资本实力，公司拟以2015年06月30日公司总股本17,124.096
万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。同时
以未分配利润配送红股，向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体
股东每10股转增6股。实施本次利润分配送股并资本公积金转增股本后，公司股
份总数（额）将变更为34,248.192万股（万元）。
   2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司未来的发展规划
和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法
性、合规性、合理性。因此，全体董事同意公司 2015 年半年度利润分配及资本
公积转增股本的方案。
    公司独立董事对上述利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见。
    本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》
    具体内容详见本公司于中国证监会指定网站发布的《北京东土科技股份有限
公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    4、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；
    会议决定于2015年9月11日召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见
本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2015年第三次临
时股东大会的通知的公告》。
    表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    特此公告。


                                             北京东土科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2015 年 8 月 26 日