证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2016-073


                    北京东土科技股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平
董事长提议召开。会议通知于2016年7月18日以电子邮件方式发出。公司现有董
事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
   经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：


   一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
   为解决工业互联网两化融合应用中各种通讯协议和数据格式转换、设备和环
境可视化集成的难题，开拓工业互联网业务，公司与贵州泛联信息技术有限公司
（以下简称“贵州泛联”）拟签署投资合作协议，东土科技拟以 2000 万元现金
出资，贵州泛联拟以无形资产估值作价 3000 万元出资共同设立北京东土泛联信
息技术有限公司（名称以工商局核批为准）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立合资公司的公告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


   二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
   公司已于 2016 年 6 月、7 月成功向董事长李平、邱克等人非公开发行股份，
共计 54,082,410 股，截止目前公司股本总数增加至 516,938,160 股。
   为保障公司正常、稳定的经营管理秩序，根据相关法律、法规及规范性文件
的规定，现拟对公司章程中有关注册资本的条款进行相应修改。
    具体修改内容如下：
序号       修改前《公司章程》内容              修改后《公司章程》内容
1      第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
       46,285.575 万元。                  51,693.816 万元。
2      第十七条 公司发行的股票，以人民    第十七条 公司发行的股票，以人民
       币标明面值，每股人民币 1 元。公    币标明面值，每股人民币 1 元。公司
       司的股份总数为 46,285.575 万股，   的股份总数为 51,693.816 万股，全
       全部为普通股。                     部为普通股。
    公司 2015 年第四次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会本次修改公司章程条款并办理工
商变更登记手续。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。



    特此公告。




                                                北京东土科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2016 年 7 月 20 日