证券代码：300353        证券简称：东土科技        公告编码：2016- 086



                   北京东土科技股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平
董事长提议召开。会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有董
事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
   经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：


   一、审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。
   表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


   二、审议通过《关于拓明科技申请北京银行综合授信额度的议案》
   因生产经营需要，公司全资子公司北京拓明科技有限公司向北京银行股份有
限公司中关村海淀园支行申请总额为捌佰万元的综合授信贷款额度，利率为基准
利率，期限为两年，此笔贷款由常青、宋永清、王广善无偿提供个人无限连带责
任保证。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


   特此公告。
                                              北京东土科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2016 年 8 月 17 日