证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2017–093


                     北京东土科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况


    北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，
由董事长李平提议召开。会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。
    公司现有董事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人，独立财务顾问以通
讯形式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年第三季度报告》；

     全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2017 年第
三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土
科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    （二）审议通过《关于公司申请花旗银行（中国）有限公司增加综合授信
额度的议案》；

    因生产经营需要，现拟向花旗银行（中国）有限公司申请增加综合授信额度，
增加后授信总金额为不超过等值人民币伍仟万元整以及美元五十万元整之和的
信用额度，单笔授信期限一年，担保方式为信用。
    同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司
与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行增
加综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    （三）审议通过《关于子公司上海东土吸收合并子公司上海远景的议案》；

    公司于 2017 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关

于子公司上海东土和上海远景业务整合的议案》，为了整合公司资源和提高管理

效率，由公司子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）
统一负责公司子公司上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）

的研发、生产、销售及日常管理，并将上海远景的所有人员转入上海东土。目前

已将上海远景所有业务完成转移，公司同意通过吸收合并的方式注销全资子公司

上海远景，合并完成后上海东土存续经营，上海远景予以注销。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公

司上海东土吸收合并子公司上海远景的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （四）审议通过《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。

   公司结合目前非公开发行募投项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“基于互联网+的
军工信息化装备及指控系统研发项目”的完成时间延期至 2018 年 8 月 31 日。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于部分
非公开发行募投项目延期的公告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    特此公告。

                                               北京东土科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 10 月 20 日