证券代码：300353         证券简称：东土科技       公告编码：2017 - 098


                    北京东土科技股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日以传阅
书面议案方式召开了第四届监事会第十一次会议。本次会议为监事会临时会议，
由职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2017年10月17日以电子邮件方式发出。
公司现有监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以传阅书面议案表决方式通过如下议案：

    1、 审议通过《公司 2017 年第三季度报告》；
    监事会认为，公司《2017 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    2、审议通过《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》；
    经审核，监事会认为：公司部分非公开发行募投项目延期有利于发挥募集
资金使用效益，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于部
分非公开发行募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。


             北京东土科技股份有限公司
                    监事会
               2017 年 10 月 20 日