证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-061
北京东土科技股份有限公司
关于《第五届董事会第四次会议决议公告》和
《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》
的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年4月26日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在中国
证监会指定信息披露网站发布了公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公
告编号：2019-048）和《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》。
经事后审核，上述公告中的部分内容表述有误。现将相关内容更正如下：
一、《第五届董事会第四次会议决议公告》的更正情况
更正前：
（四）审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为
113,428,164.82元，加上年初未分配利润85,105,799.41元，减去提取的盈余公
积11,342,816.48元，减去2017年度分配的现金股利25,846,908.00元，公司2018
年末可供投资者分配的利润为161,344,239.75元。
公司拟以2018年12月31日公司总股本516,938,160股为基数,向公司全体股
东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.38 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
19,643,650.08元。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。
因公司全资子公司北京拓明科技有限公司2018年度的业绩承诺未能实现，根
据《盈利预测与补偿协议》，其原股东常青、宋永清、王广善、江勇和北京慧智
立信科技有限公司应补偿股份数8,658,812股，公司拟以总价 1 元的价格回购并
予以注销。根据《公司章程》第一百七十条规定：“公司持有的本公司股份不参
与分配利润”，若 2018 年度股东大会审议通过上述议案，在公司实施本次利润
分配方案时，该应补偿的股份数将不参与本次现金分红，即实施现金分红方案时，
公司将扣除常青、宋永清、王广善、江勇和北京慧智立信科技有限公司应补偿的
1
股份数所对应的现金分红金额，归公司所有。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第五届董事会第四会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
更正后：
（四）审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为
113,428,164.82元，加上年初未分配利润85,105,799.41元，减去提取的盈余公
积11,342,816.48元，减去2017年度分配的现金股利25,846,908.00元，公司2018
年末可供投资者分配的利润为161,344,239.75元。
公司拟以2018年12月31日公司总股本516,938,160股为基数,向公司全体股
东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.38 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
19,643,650.08元。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。
若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化
的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第五届董事会第四会议
相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》的更正情况
2
更正前：
附件 1：上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
单位：万元
其他关联资金 往来方与上市公司的关联 2018 年期初往来资金 2018 年度往来累计发生金额 2018 年度往来资金的利 2018 年度偿还累计发生金 2018 年期末往来资金余
资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质
往来 关系 余额 （不含利息） 息（如有） 额 额
经营性往来
大股东及其附属企业
经营性往来
北京东土军悦科技有限公司 控股子公司 应收账款 12,253,513.34 64,722,369.58 71,240,113.89 5,735,769.03 出售商品、提供劳务 经营性往来
上海东土远景工业科技有限公司 全资子公司 应收账款 15,791,917.79 60,089,720.95 67,233,904.46 8,647,734.28 出售商品、提供劳务 经营性往来
Kyland Americas 全资子公司 其他应收款 3,264,200.00 - 84,098.49 3,348,298.49 - 借款 非经营性往来
出售商品、提供劳务、出租
北京北方工大科技发展有限公司 控股子公司 应收账款 995,377.00 3,239,176.16 1,966,304.20 2,268,248.96 经营性往来
办公产地
东土科技（宜昌）有限公司 控股子公司 应收账款 1,060,000.00 2,772,112.67 2,869,438.00 962,674.67 出售商品、提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及其附属
企业
Kyland Technology EMEA GmbH 控股子公司 应收账款 - 11,955.39 11,955.39 - 出售商品 经营性往来
Kyland Technology EMEA GmbH 控股子公司 其他应收款 - 186,324.05 - 186,324.05 承担其部分费用 非经营性往来
东土科技（扬州）有限公司 控股子公司 应收账款 - 125,000.00 105,000.00 20,000.00 提供劳务 经营性往来
北京和兴宏图科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3,000,000.00 25,918.75 3,025,918.75 - 借款 非经营性往来
北京科银京成技术有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4,000,000.00 58,064.00 2,058,064.00 2,000,000.00 借款 非经营性往来
北京东土军悦科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 5,000,000.00 5,000,000.00 - 借款 非经营性往来
成都中嵌自动化工程有限公司 控股子公司 应收账款 12,194.00 5,004.00 7,190.00 出售商品 经营性往来
公司实际控制人李平是其
北京至合信息咨询中心（有限合伙） 应收账款 18,000.00 18,000.00 - 出租办公场地 经营性往来
关联自然人及其控制的法人 执行事务合伙人
贵州泛联信息技术有限公司 联营公司 应收账款 1,600.00 86,193.31 62,416.00 25,377.31 出售商品 经营性往来
北京物芯科技有限责任公司 联营公司 应收账款 - 827,819.00 772,660.00 55,159.00 出售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联人及其附属企业 上海金卓网络科技有限公司 李平先生控制的公司 应收账款 - 1,474,082.46 - 1,474,082.46 出售商品 经营性往来
北京神经元网络技术有限公司 联营公司 应收账款 - 1,180,378.54 1,051,869.14 128,509.40 出售商品、提供劳务 经营性往来
上海金卓网络科技有限公司 李平先生控制的公司 其他应收款 12,552.26 1,300,930.95 243,374.79 1,057,556.16 提供劳务、出租办公产地 经营性往来
总计 - - - 33,379,160.39 148,046,257.06 168,081.24 159,012,321.11 22,568,625.32 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
3
更正后：
附件 1：上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
单位：万元
往来方与上市公
其他关联资金 上市公司核算 2018 年期初往来资 2018 年度往来累计发 2018 年度往来资 2018 年度偿还累计 2018 年期末往来
资金往来方名称 司的关联 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 资金余额
关系
大股东及其附属企业 经营性往来
北京东土军悦科技有限公司 全资子公司 应收账款 1,225.35 6,472.24 7,124.01 573.58 出售商品、提供劳务 经营性往来
上海东土远景工业科技有限公司 全资子公司 应收账款 1,579.19 6,008.97 6,723.39 864.77 出售商品、提供劳务 经营性往来
Kyland Americas 全资子公司 其他应收款 326.42 8.41 334.83 借款 非经营性往来
出售商品、提供劳务、
北京北方工大科技发展有限公司 控股子公司 应收账款 99.54 323.92 196.63 226.83 经营性往来
出租办公产地
东土科技（宜昌）有限公司 控股子公司 应收账款 106.00 277.21 286.94 96.27 出售商品、提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业 Kyland Technology EMEA GmbH 控股子公司 应收账款 1.20 1.20 出售商品 经营性往来
Kyland Technology EMEA GmbH 控股子公司 其他应收款 18.63 18.63 承担其部分费用 非经营性往来
东土科技（扬州）有限公司 控股子公司 应收账款 12.50 10.50 2.00 提供劳务 经营性往来
北京和兴宏图科技有限公司 全资子公司 其他应收款 300.00 2.59 302.59 借款 非经营性往来
北京科银京成技术有限公司 全资子公司 其他应收款 400.00 5.81 205.81 200.00 借款 非经营性往来
北京东土军悦科技有限公司 全资子公司 其他应收款 500.00 500.00 借款 非经营性往来
成都中嵌自动化工程有限公司 控股子公司 应收账款 1.22 0.50 0.72 出售商品 经营性往来
公司实际控制人
关联自然人及其控制 北京至合信息咨询中心（有限合
李平是其执行事 应收账款 1.80 1.80 出租办公场地 经营性往来
的法人 伙）
务合伙人
贵州泛联信息技术有限公司 联营公司 应收账款 0.16 8.62 6.24 2.54 出售商品 经营性往来
北京物芯科技有限责任公司 联营公司 应收账款 82.78 77.27 5.51 出售商品、提供劳务 经营性往来
李平先生控制的
其他关联人及其附属 上海金卓网络科技有限公司 应收账款 147.41 147.41 出售商品 经营性往来
公司
企业
北京神经元网络技术有限公司 联营公司 应收账款 118.04 105.19 12.85 出售商品、提供劳务 经营性往来
李平先生控制的 提供劳务、出租办公产
上海金卓网络科技有限公司 其他应收款 130.09 24.34 105.75 经营性往来
公司 地
总计 - - - 3,336.66 14,804.63 16.81 15,901.24 2,256.86 -
会计机构负责人（会计主管人员）：
法定代表人： 主管会计工作负责人：
4
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，公司对因此给广大投资者带来
的不便深表歉意。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
5