证券代码：300353         证券简称：东土科技       公告编码：2019–125


                    北京东土科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于2019年12月2日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，
由董事长李平提议召开。会议通知于2019年11月29日以电子邮件方式发出。
    公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》；

    为拓宽下属子公司融资渠道，盘活下属子公司资产，优化资金结构，公司下
属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）拟与中关村科技
租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）签订融资租赁合同（租赁本金为

人民币壹仟伍佰万元，租赁期限为三年）对东土宜昌公司名下办公电子设备等部
分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易。担保方式为北京东土科技股份
有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。


    （二）审议通过《关于下属子公司申请银行综合授信额度的议案》；

    因经营需要，公司下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：

    公司之下属子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）
拟向上海浦东发展银行申请综合授信额度壹仟伍佰万元整，授信期限壹年，担保

方式为北京东土科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

    同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司

与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行综

合授信额度无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案

获得表决通过。


    （三）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；

    公司计划为下属子公司东土宜昌的融资租赁交易以及下属子公司上海东土

的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案

获得表决通过。




    特此公告。



                                               北京东土科技股份有限公司
                                                                    董事会

                                                         2019 年 12 月 2 日