东华测试：第四届董事会第四次会议决议公告2019-04-23
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019--007
江苏东华测试技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 19 日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议，会议通
知及相关资料于 2018 年 4 月 4 日通过电子邮件方式发出。本次董事
会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长
刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
《2018 年度总经理工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
《2018 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在 2018 年
度股东大会上述职，《2018 年度独立董事述职报告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》
《2018 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
募集资金管理违规的情形。
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表
了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查
意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）继续聘任
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，关
于 2019 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公
允合理的定价原则与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定。
独立董事已就此事项发表了独立的同意意见
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试
技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年初结存未分配利润
103,162,925.65 元，分派 2017 年现金红利 1,383,412.01 元，2018 年度
母公司实现净利润 17,506,243.22 元，提取法定盈余公积 468,501.82
元 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润
118,817,255.04 元。2018 年度合并口径实现净利润 17,624,680.57 元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定
2018 年度利润分配方案如下：以 138,320,201 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，公司 2018 年度利
润分配预案符合公司章程利润分配政策的相关规定；分配预案中，现
金分红标准和比例明确且清晰。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议
案》
公司独立董事对此议案事先发表了明确同意的独立意见。《公司
2018 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
9、审议通过《关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权
的议案》
根据经审计的公司 2018 年度财务报告，2018 年度归属于母公司
所有者的净利润为 1762.47 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公
司所有者的净利润为 1222.08 万元，其中股份支付转回费用为 525.79
万元，相比 2015 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的
净利润 725.69 万元增长率未达 60.00%。根据公司《股权激励计划（草
案）》规定，公司首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第
二个行权期的行权条件未达成，所涉股票期权不予行权并由公司进行
注销。注销后，公司股权激励计划终止。
公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
关联董事范一木、陈立回避对该议案的表决。本议案需提交公司
2018 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>
的议案》
根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决
通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公
司法>的决定》，结合江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公
司”）实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。
《公司章程修订对照表》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘任熊卫华先生为公司总经理的议案》
经全体董事审议，选举熊卫华先生担任公司的总经理，任期与本
届董事会任期相同。熊卫华先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
12、审议通过《关于聘任许冬梅女士为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，选举许冬梅女士担任公司的副总经理，分管公
司生产管理工作，任期与本届董事会任期相同。许冬梅女士简历见附
件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
13、审议通过《关于聘任刘海兴先生为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，选举刘海兴先生担任公司的副总经理，分管母
子公司财务管理、内控工作，任期与本届董事会任期相同。刘海兴先
生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
14、审议通过《关于聘任焦亮先生为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，选举焦亮先生担任公司的副总经理，分管传感
技术及其他新技术的研发工作，任期与本届董事会任期相同。焦亮先
生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
15、审议通过《关于聘任孙武先生为公司财务总监的议案》
经全体董事审议，选举孙武先生担任公司的财务总监，任期与本
届董事会任期相同。孙武先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影
响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
17、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过两千万元人
民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包
括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
18、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
《2019 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
19、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
公司将于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年度股东大会，有关本次
股东大会详细内容见公司 2018 年度股东大会通知。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
