证券代码：300354       证券简称：东华测试    公告编号：2019-025

              江苏东华测试技术股份有限公司

             关于部分股票期权注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次

注销股票期权合计为 920,000 份，涉及人数为 35 人，占注销前总股

本的比例为 0.6651%。

     2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公

司本次股票期权注销事宜已于 2019 年 6 月 11 日办理完成。

    一、公司股权激励计划概述

    1、2015 年 9 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第

三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于江苏东华测试技术股份

有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等

相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项

发表了同意的独立意见。同时独立财务顾问机构、律师等中介机构出

具了专项报告或意见。

    2、2015 年 9 月 28 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，

审议并通过了《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案。
    3、2015 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第

三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股

票期权与限制性股票的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独

立意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法

有效，确定的授权日符合相关规定。

    4、2016 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第

三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股

票期权的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师

出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的

授权日符合相关规定。

    5、2016 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第

三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票

期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划股票期权行权价

格事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师

出具了专项意见，认为调整股票期权行权价格目前已取得必要的授权

和批准，调整程序、调整方法和调整结果符合相关规定。

    6、2016 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第

三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回

购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注

销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，

律师出具了专项意见。

    7、2017 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第
三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司股权激励计划首期

授予股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销和授予限制性股

票第一个解锁期未达解锁条件予以回购注销的议案》。监事会对股票

期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表

了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

    8、2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和

第三届监事会第十五次会议，2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年

度股东大会，审议并通过了《关于调整公司股权激励计划暨回购注销

全部限制性股票和注销部分股票期权的议案》。监事会对股票期权与

限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意

的独立意见，律师出具了专项意见。

    9、2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第

四次监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司股权激励计划终止

暨注销剩余股票期权的议案》。监事会对股票期权注销事项进行核实，

独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

    二、本次注销全部股票期权的完成情况

    1、本次注销股票期权的原因

    公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 1762.47 万元，

扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 1222.08 万

元，其中股份支付转回费用为 525.79 万元，相比 2015 年度扣除非经

常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 725.69 万元增长率未达

60.00%。根据公司《股权激励计划（草案）》规定，公司首次授予股
票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期的行权条件未达

成，所涉股票期权不予行权并由公司进行注销。

    2、本次注销股票期权的数量：

    公司本次注销的股票期权数量合计为 920,000 份，涉及人数为 35

人，占注销前总股本的比例为 0.6651%。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本

次股票期权注销事宜已于 2019 年 6 月 11 日办理完成，本次期权注销

对公司股本不造成影响。



    特此公告。

                                  江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                          2019 年 6 月 12 日