蒙草生态：第三届董事会第一次会议决议公告2016-10-15
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）097号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 14 日（星期五）下午 4：00 在公
司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 9 日通过电
子邮件、书面形式送达全体董事、监事候选人。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员列席了会议。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
依照《公司章程》，决定选举王召明先生为公司第三届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
依照《公司章程》，决定选举徐永丽女士为公司第三届董事会副董事
长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
案》。
依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会
工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的规定，
决定选举公司第三届董事会各专业委员会委员如下：
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1、审计委员会委员组成：独立董事颉茂华先生（主任委员）、独立
董事张振华先生、董事徐永丽女士。
2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事张振华先生（主任委员）、
独立董事李锦霞女士、董事樊俊梅女士。
3、提名委员会委员组成：独立董事李锦霞女士（主任委员）、独立
董事颉茂华先生、董事王召明先生。
4、战略委员会委员组成：董事王召明先生（主任委员）、董事高俊
刚先生、独立董事张振华先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。
依照《公司章程》，决定聘任樊俊梅女士为公司总经理，任期三年，
自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任高俊刚先生为副总
经理、执行总裁，聘任邢文瑞先生、黄福生先生、刘虎先生、王媛媛女士、
王强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第
三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任王强先生为公司董
事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满
为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
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经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任邢文瑞先生为公司
财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届
满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任刘敏女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会通过之日起
至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关人员简历附后。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十四日
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附件：相关人员简历
1、王召明先生简历：
王召明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，
毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。
2001 年至 2010 年 8 月，任蒙草有限执行董事、董事长、总经理；
2010 年 8 月至 2014 年 4 月，任蒙草抗旱董事长、总经理；
2014 年 4 月至今，任蒙草生态董事长。兼任中国畜牧业协会草业分
会会长、内蒙古自治区风景园林学会副会长。
王召明先生持有本公司 239,380,680 股股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
2、徐永丽女士简历：
徐永丽女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005 年于北京大学光华管
理学院 EMBA 结业。
历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱
乐餐饮连锁有限公司董事长；
2006 年 3 月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公
司董事；2007 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草有限副总经理；
2009 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草有限董事；
2010 年 8 月至 2013 年 8 月，任蒙草抗旱副总经理；
2012 年 2 月至今任蒙草生态副董事长。
徐永丽女士持有本公司 37,600,000 股股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
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3、樊俊梅女士简历：
樊俊梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
内蒙古农业大学，内蒙古党校函授经济管理专业研究生，农艺师。
2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡
长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。
2015 年 2 月-2016 年 1 月，担任蒙草抗旱董事长助理；
2016 年 1 月-2016 年 4 月，担任蒙草抗旱副总经理；
2016 年 4 月至今担任蒙草生态总经理。
樊俊梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
4、高俊刚先生简历：
高俊刚，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙
古师范大学。1999 年 6 月至 2014 年 5 月，内蒙古先行品牌策略有限责任
公司，先 后任职创意策划、总经理、董事长。
2014 年 7 月-2016 年 1 月，担任蒙草抗旱品牌总监、运营总监；
2016 年 1 月至今担任蒙草生态副总经理。
高俊刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
5、邢文瑞先生简历：
邢文瑞，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生
学历，毕业于内蒙古工业大学，中国注册会计师。
2001 年 3 月至 2011 年 5 月，先后担任内蒙古蒙牛乳业集团公司集团
财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监；
2011 年 6 月年至 2013 年 11 月，担任内蒙古奥淳酒业有限责任公司
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财务总监；
2013 年 12 月至 2015 年 12 月，担任内蒙古奶联科技公司副总经理兼
运营总经理；
2016 年 1 月至今担任蒙草生态副总经理、财务负责人。
邢文瑞先生持有本公司 26,400 股股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
6、张振华先生简历：
张振华先生，1949 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
河北大学，高级经济师。
1984 年 8 月至 1990 年 5 月，中国银行呼和浩特分行副行长；
1990 年 5 月至 2000 年 4 月，分别担任中国银行内蒙古自治区分行副
行长、党委书记、行长；
2000 年 4 月至 2004 年 4 月，中国银行山西省分行党委书记、行长；
2004 年 4 月至 2006 年 12 月，中国银行总行信用卡中心总经理；
2007 年 1 月至 2009 年 12 月，中国银行国际金融研修院(北京)院长；
2010 年 3 月 2016 年 3 月，国电南京自动化股份有限公司独立董事；
2011 年 1 月至今，内蒙古亿利能源股份有限公司独立董事；
2011 年 3 月至今，内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事；
2015 年至今，蒙草生态独立董事。
张振华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
7、颉茂华先生简历：
颉茂华先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研
究生学历，四川大学博士研究生毕业。
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1988 年 7 月到 1999 年 9 月，任职于内蒙古财经大学；
1999 年 9 月至今，任职于内蒙古大学，现担任内蒙古大学经济管理
学院系主任；
2015 年 2 月至今，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，独立董事；
2011 年 7 月至今，北京华业资本控股股份有限公司，独立董事。
颉茂华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
8、李锦霞女士简历：
李锦霞女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历，中国政法大学国际法研究生毕业。
1988 年至今任职于内蒙古大学交通学院；
2014 年至今，担任龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司副董事长；
2014 年至今，担任内蒙古神元生物股份有限公司副董事长；
2014 年至今，内蒙古百宁律师事务所律师；
1994 年至 2014 年，内蒙古河洋律师事务所律师；
2011 年至 2014 年，内蒙古金桥股权投资基金担任管理合伙人。
李锦霞女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控 制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司 法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
9、黄福生先生简历
黄福生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2004 年至 2009 年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负责人；
2010 年 10 月加入本公司，2010 年 11 月至 2012 年 1 月任本公司工程
中心副总监；2012 年 2 月至今任本公司工程中心总监。
2013 年 9 月至今，蒙草生态副总经理。
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黄福生先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
10、刘虎先生简历
刘虎，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财
经大学金融学本科、内蒙古大学 MBA、新加坡国立大学中文亚太 EMBA，经
济师。
2004 年 12 月至 2015 年 12 月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业
部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分
行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
2016 年 1 月至今，蒙草生态副总经理。
说明：
刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
11、王媛媛女士简历
王媛媛，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。
2006 年 3 月至 2008 年 9 月，蒙牛集团任行政服务中心副主任；
2008 年 9 月至 2009 年 9 月，蒙草抗旱任行政总监；
2009 年 10 月至 2012 年 8 月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务
副总经理；
2012 年 8 月至今，蒙草生态副总经理。
说明：
王媛媛女士持有 3,400,000 股公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
12、王强先生简历
王强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内
蒙古大学经济管理学院，会计学学士学位，已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。历任深圳苏里格投资有限公司财务经理，内蒙古博源联合
化工有限公司财务部长，内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部主管、
部长兼证券事务代表，2016 年 3 月至今先后担任蒙草生态总经理助理、
副总经理、董事会秘书。
说明：
王强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
13、刘敏女士简历
刘敏，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北
京石油化工学院经济管理学院，管理学学士学位。2007 年 12 月至 2013
年 4 月任职于内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室，2013 年 4
月至今先后担任蒙草生态证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。
说明：
刘敏女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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