证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2017）016号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 20 日（星期一）以通讯表决(传真
表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 15 日通过电子邮件、书面形
式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于发行超短期融资券的议案》。
    为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降
低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企
业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指
引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规
模不超过人民币 8 亿元的超短期融资券。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于发行中期票据的议案》。
    为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满
足公司生产经营的资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 8 亿元的中期票据，
发行期限 3 年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。


                                     1
     为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化
原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设
正常进行资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟
使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充公司的流动资金，用于补充与公司主营
业务相关的其他流动资金,使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超
过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议并通过《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》。
     鉴于公司武川基地募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高
资金的利用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、
规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公
司将截止2017年3月14日武川基地项目节余的募集资金428.85万元及IPO
募集资金利息257.50万元共计686.35万元（具体金额以资金转出当日银行
结息余额为准）永久性补充流动资金。武川基地项目如有后续支出，公司
管理层拟使用自有资金予以支付。上述事项实施完毕后，公司将注销该募
集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第二次股东大会的议案》。
     公司拟于 2017 年 4 月 6 日（星期四）召开 2017 年第二次临时股东大
会，对《关于发行超短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》
进行审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                     董   事   会
                               二〇一七年三月二十日




                                 2